به گزارش خبر۲۴،به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، پس از طرح موضوع نقش کمرنگ مرکز اطلاعات مالی در یکی از رسانه‌ها در شناسایی و برخورد با پرونده چای دبش این مرکز اعلام کرده است که به موازات تکمیل و به‌روزرسانی سریع و چابک زیرساخت‌های مقرراتی، نرم‌افزاری و هوشمندسازی داده مبنا، اقدامات گسترده و متعددی در مبارزه با شبکه‌های فساد اقتصادی، پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام داده است که بسیاری از آنها قابلیت طرح در فضای رسانه‌ای را به دلیل محرمانگی ندارد.
در خصوص پرونده چای دبش، جامع‌ترین و کامل‌ترین گزارش‌های موردنیاز مرجع قضایی مشتمل بر ۱۱ گزارش مکتوب با بیش از ۱۰۰۰ برگ سند دقیق و مستدل از فعالیت‌های شبکه مرتبط متهمان با تقاطع‌گیری بیش از ۱۵ گیگابایت اطلاعات مالی تهیه و برای قوه قضائیه ارسال شد. همچنین شبکه پولشویی مرتبط با متهمان ردیابی و اموال و دارایی‌های این شبکه توسط مرکز اطلاعات مالی شناسایی و جهت توقیف به مرجع قضایی معرفی شد.
به‌تبع آن در راستای آسیب‌شناسی، گلوگاه‌های ایجاد فساد در چای دبش شناسایی و به نهادهای ذی‌ربط گزارش شد و پیگیری اصلاح فرآیندها و تعاملات کاری پرخطر و مستعد بروز جرایم منشأ پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت.
تغییر آیین‌نامه و اجرای ۱۵ اقدام پیشگرانه براساس تجربه فساد چای دبش
تدوین، ابلاغ و به‌روزرسانی مستمر شاخص‌های معاملات مشکوک همچنین به‌روزرسانی فهرست اشخاص پرخطر و تحت مراقبت منجر به دریافت بیش از ۸۰ هزار گزارش مشکوک به پولشویی شده است.
با هدف پیشگیری از جرایم منشأ پولشویی، پولشویی و تأمین مالی تروریسم، راه‌اندازی واحدهای مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول، تدوین پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه مقابله با تأمین مالی تروریسم، ابلاغ سازوکار تعیین مدارک شناسایی معتبر هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، تهیه دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری، همکاری با اشخاص مشمول و دستگاه‌های متولی نظارت برای آموزش و توانمندسازی کارکنان و حداقل ۱۵ اقدام پیشگیرانه و مؤثر دیگر در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ صورت گرفت که گزارش‌های آن در رسانه‌ها منتشر و در تارنمای مرکز نیز قابل مشاهده است.
گسترش دسترسی‌های مرکز اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴
لزوم دسترسی مرکز اطلاعات مالی به داده‌های سازمان‌های مختلف مهم و اساسی است. با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، امکان بهره‌برداری مرکز از ۴۴ سامانه فراهم شده و پیگیری دسترسی به ۲۳ سامانه ادامه دارد.
شناسایی ۵۰۰ همت تراکنش مشکوک و معرفی افراد به قوه قضائیه
در سال گذشته پرونده ۲۸۸ شخص حقیقی و حقوقی مشکوک به فعالیت پولشویانه با بیش از ۵۰۰ همت تراکنش به دستگاه قضایی ارسال شده که در تاریخ مرکز بی‌سابقه است. علاوه بر این بیش از ۹۰۰ پرونده فرار مالیاتی که بالغ بر ۹۰ هزار نفر درگیر آن بوده‌اند، به سازمان امور مالیاتی جهت رسیدگی ارسال و با همکاری بانک مرکزی حساب‌های بیش از ۵۰۰ فرد حقیقی و حقوقی مشکوک به پولشویی در سال گذشته شناسایی و مسدود شده است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟