-
اندازه متن
+
به گزارش خبر۲۴،اسناد تازه منتشرشده از وزارت دادگستری آمریکا نشان میدهد که جفری اپستین، میلیاردر محکوم به جرائم جنسی، پیش از دستگیری در سال ۲۰۱۹، مبلغ ۲۷.۷ میلیون دلار را به یک واسطه ملکی در مراکش منتقل کرده است تا یک قصر لوکس در مراکشی مراکش خریداری کند. این اقدام در تنها ده روز پیش از بازداشت او انجام شد و نشان میدهد که اپستین حتی در شرایطی که تحت پیگرد قانونی بود، به دنبال سرمایهگذاری میلیاردی خارج از آمریکا بود.
بر اساس این اسناد که برای نخستین بار توسط خبرگزاری «رویترز» منتشر شد، بخش قابل توجهی از این مبلغ، یعنی ۱۴.۹۵ میلیون دلار، حتی با وجود ناکافی بودن موجودی حساب اپستین انتقال یافت و در انتظار بازگشت یک پرداخت قبلی بود. همچنین، شرکت خدمات مالی «چارلز شواب» در آوریل ۲۰۱۹ سه حساب بانکی برای شرکتهای مرتبط با اپستین باز کرد که یکی از آنها متعلق به شرکت «ساوثرن تراست» بود و هدف از آن خرید قصر لوکس «بین النخیل» در مراکش بود.
اما نکته منفی اینجاست که این شرکت مالی آمریکایی و سایر مؤسسات مرتبط، فعالیتهای مشکوک اپستین را به موقع کنترل نکردند. بر اساس اسناد، «چارلز شواب» این تراکنشها را تنها یک هفته پس از دستگیری اپستین به شبکه اجرای قوانین جرائم مالی وزارت خزانهداری گزارش کرد.شرکت اعلام کرد که حسابها توسط یکی از دستیاران اپستین باز شده و تیم بررسی ریسک چند هفته بعد شروع به تحقیق کرد و نهایتاً حسابها در طی ۶۰ روز بسته شد و پرونده به مقامات فدرال ارجاع داده شد. این نشان میدهد که نظارت بر تراکنشهای میلیاردی در مؤسسات مالی آمریکا تا حد زیادی کند و ناکافی است.
مارک لیون، واسطه ملکی در مراکش، اعلام کرده که اپستین از سال ۲۰۱۱ تلاش کرده بود این قصر را خریداری کند. با وجود اینکه اپستین در سال ۲۰۰۸ به جرم جنسی محکوم و مجازات خود را گذرانده بود، قانوناً مانعی برای تلاش او جهت خرید این ملک وجود نداشت. این اقدام اپستین نشان میدهد که او حتی پس از محکومیت، بدون محدودیت به دنبال سرمایهگذاریهای میلیاردی و زندگی لوکس در خارج از آمریکا بوده است.اپستین در اوت ۲۰۱۹ در زندان و در شرایطی مشکوک درگذشت، در حالی که تحت بازداشت به اتهامات قاچاق جنسی فدرال قرار داشت. پروندههای مالی او نه تنها فعالیتهای اقتصادی پیچیده و گسترده او را نشان میدهد، بلکه نکته هشداردهندهای برای ضعف کنترل و نظارت مؤسسات مالی آمریکایی است.
اپستین با سوءاستفاده از سیستمهای مالی و سرمایهگذاری بینالمللی توانسته بود میلیونها دلار جابهجا کند، در حالی که مؤسسات مالی دیر اقدام کرده و در کنترل تراکنشها کوتاهی کردند. تجربه اپستین به روشنی نشان میدهد که حتی در اقتصادهای پیشرفته، میلیاردرها میتوانند از ضعفهای قانونی و بانکی برای پیشبرد اهداف خود سوءاستفاده کنند و در عین حال سرمایهگذاران و عموم مردم با ریسکهای پنهان مواجه باشند. با توجه به سابقه محکومیت اپستین در پروندههای سوءاستفاده و قاچاق جنسی، برخی تحلیلگران احتمال میدهند که هدف او از خرید قصر لوکس در مراکش ممکن است فراتر از سرمایهگذاری معمولی بوده باشد و میتوانسته محیطی برای ادامه فعالیتهای جنسی غیرقانونی و سوءاستفاده از قربانیان فراهم کند، هرچند تاکنون هیچ مدرک رسمی و علنی این فرضیه را تایید نکرده است. این نکته نشان میدهد که سرمایهگذاریهای اپستین معمولاً با برنامهریزی و اهداف شخصی و جنجالی همراه بوده و درک کامل این تراکنشها بدون بررسی کامل پرونده دشوار است.این پرونده هشداردهنده نمونهای از آسیبپذیری سیستم مالی آمریکا در مقابل فعالیتهای مشکوک و غیرقانونی است و نشان میدهد که حتی میلیاردها دلار سرمایه میتوانند بدون کنترل کافی از مسیر قانونی خارج شوند، و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟